A Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Flying Dutchman para desarticular uma organização criminosa transnacional suspeita de praticar fraudes financeiras envolvendo criptomoedas, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 4,1 bilhões por meio de empresas de fachada e “laranjas”, com atuação em João Pessoa (PB), Natal (RN), Recife (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Caruaru (PE). Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos cinco municípios. Agentes federais apreenderam documentos, dispositivos eletrônicos e ativos financeiros relacionados às atividades ilícitas. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de R$ 500 milhões dos investigados, visando interromper os crimes e assegurar futuras indenizações às vítimas.
Conforme informado pela PF, os investigados utilizavam uma empresa corretora de criptoativos sediada em um paraíso fiscal no Caribe, sem representação oficial no Brasil. A empresa prometia altos rendimentos financeiros aos investidores, prática comum em esquemas fraudulentos.
Os suspeitos responderão pelos crimes de evasão de divisas, operação de câmbio não autorizada e lavagem de dinheiro. O nome da operação, Flying Dutchman, faz alusão à lenda do Holandês Voador, um navio fantasma condenado a navegar eternamente sem poder atracar, refletindo a estratégia do grupo criminoso de movimentar recursos ilícitos globalmente, ocultando valores em paraísos fiscais.
